A fintech A55 Sociedade de Crédito Direto decidiu cancelar, sob a alegação de irregularidades, a conta usada pelo advogado Willer Tomaz de Souza para enviar recursos ao site de apostas Blaze, segundo informações obtidas pela Folha de S.Paulo e reproduzidas pela fonte. A empresa afirma que a área de compliance identificou operações atípicas na conta que motivaram o procedimento de bloqueio e cancelamento.
Além do cancelamento da conta, a A55 informou que bloqueou o CPF de Tomaz para impedir novas transações e comunicou o caso ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A medida foi tomada com base em comparações entre as condutas observadas e as diretrizes da lei de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, segundo a cobertura.
A reportagem registra ainda que a A55 foi criada em 2022 e, conforme dados citados, tem sede no bairro da Consolação, em São Paulo. A instituição, com capital social apontado pela Receita Federal, desenvolve atividades relacionadas a serviços financeiros e tecnologia; a assessoria da empresa afirmou que o processo junto ao Banco Central sobre autorização de funcionamento está em exame e corre sob sigilo.
O texto menciona que Willer Tomaz é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e que a defesa do advogado foi procurada e declinou comentar o caso. A matéria também registra que uma nota técnica do Ministério da Fazenda e levantamentos publicados em apurações indicaram volumes de apostas vinculadas a Tomaz, segundo os documentos consultados pela fonte.
Procurada sobre o tema, a assessoria indicada pelo Banco Central informou que o processo que trata da autorização para funcionamento da A55 está sendo analisado e corre em procedimento sigiloso, sem fornecimento de maiores informações. A reportagem não traz posicionamento adicional da defesa de Tomaz sobre o bloqueio do CPF e o cancelamento da conta pela fintech.
